Биткойн-трейдер занесен в черный список FINRA за $ 1,5 миллиона мошеннических BTC

Биткойн-трейдер из Колорадо (BTC) — один из 27 человек, недавно внесенных в черный список Управлением по регулированию финансовой индустрии США (FINRA). 25 марта 2019 года CNBC сообщает, что трейдер BTC участвовал в мошенничестве с биткойнами на сумму 1,5 миллиона долларов, в которое также входил его брат, который в настоящее время находится в бегстве от правоохранительных органов США. Даниэль Тодд Левайн из Энглвуда, штат Колорадо, был запрещен FINRA от участия в торговой деятельности из-за его причастности к мошенничеству с биткойнами на сумму 1,5 миллиона долларов. Согласно отчету CNBC, Левин является одним из 27 лиц, занесенных в черный список, опубликованных FINRA в своем недавнем ежемесячном обновлении дисциплинарных мер. Из 27 человек финансовый регулятор отстранил 16 человек, в то время как другим 11 было запрещено работать в ценных бумагах. промышленность. Пострадавшие трейдеры либо обманывают людей в своих инвестициях, либо запускают незарегистрированные продукты для инвестиций в ценные бумаги. В случае Левина начались проблемы с уроженцем Колорадо, когда его брат предположительно скрылся с более чем 1,5 миллионами долларов США, предназначенными для инвестиций в БТД. FINRA сообщила, что Levine продал инвестиционную платформу, которая обещала субсидировать покупку биткойнов в диапазоне от 60 до 90 процентов от рыночной стоимости. В свою очередь, инвесторы должны были получить огромную прибыль, поскольку Levine нацеливала комиссионные на сумму 2 миллиона долларов от этой сделки. Тем не менее, брат Левина, который проживает за границей и должен был спроектировать покупку BTC со скидкой, по сообщениям, исчез с деньгами. По сообщениям, брат Левина с 2005 года скрывался от правосудия, скрываясь где-то в Европе. Уроженец Колорадо не признал и не отрицал свою вину, но согласился на постановление, фактически запрещающее ему выходить на государственную арену ценных бумаг. Дело Левина не является единичным случаем, поскольку из многих разных стран поступают сообщения о мошеннических инвестициях, связанных с криптовалютами. В своем отчете о борьбе с отмыванием денег за 4 квартал 2018 года CipherTrace объявил, что мошенничество с криптовалютой составило почти 750 миллионов долларов США из 1,7 миллиардов долларов, о которых сообщалось в прошлом году о кражах криптовалюты. В свете растущих случаев таких преступлений, регуляторы и сотрудники правоохранительных органов по всему миру продолжают арестовать и привлечь к ответственности этих мошенников криптовалюты. Ранее BTCManager сообщал о подобных случаях мошенничества с биткойнами и криптовалютами в таких местах, как Индия, Гонконг и Даллас (США). Как всегда, инвесторы должны стараться проявить должную осмотрительность, прежде чем вкладывать деньги в какую-либо схему. Нелицензированные и незарегистрированные платформы часто являются предварительными индикаторами мошеннического инвестиционного инструмента.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here