Регуляторы мишеней криптовалюты под понятием AML
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) совместно с Европолом и полицией Люксембурга предприняла махинации на Bestmixer, одном из крупнейших в мире сервисов по смешиванию криптовалют. Микширование — это процесс, при котором можно в обязательном порядке вносить испорченные средства, которые можно идентифицировать с преступной деятельностью, и получать неиспользованные монеты, чтобы скрыть след. Крипто-тумблер или микшер был значительной частью противоречий, связанных с отмыванием денег в криптовалюте. Биткойн и подавляющее большинство альткойнов имеют открытые бухгалтерские книги, которые помогают отслеживать средства, обеспечивая высокий уровень прозрачности, скрывая при этом прямую идентификацию через буквенно-цифровые адреса. Смиксы позволяют криптовалютам, отслеживаемым властями, участвовать в криминальной деятельности в кучу и отправлены обратно по новым адресам, таким образом запутывая след средств. Европол утверждает, что большинство денег, прошедших через сайт, было помечено как преступное происхождение или место назначения. FIOD собрал информацию о взаимодействиях на платформе: IP-адреса, адреса Биткойн, детали транзакций и сообщения чата включают информацию, захваченную FIOD. Дейв Джеванс, генеральный директор CipherTrace, рассказал о вопиющей рекламе услуг по отмыванию денег и предложил следующее заявление относительно захват: «Сегодняшний захват Bestmixer показывает увеличение активности правоохранительных органов на чисто крипто-крипто-сервисах. Это следует за европейскими правилами AMLD5 и мнением, высказанным американским FinCEN, что крипто-крипто-сервисы считаются бизнесом по оказанию денежных услуг и должны соответствовать этим правилам. Это первый публичный захват службы смешивания биткойнов, который показывает, что не только темные рынки подлежат уголовному преследованию, но и другие услуги ». От Нуриэля Рубини до Уоррена Баффета нет недостатка в известных людях, которые верят в биткойн Это «мошенничество» или «заблуждение». Большинство стран занимают скептическую позицию, а некоторые другие занимают полностью авторитарную позицию, например, Индия и Китай. Биткойн принципиально бросил вызов денежно-кредитной власти правительств, сделав их контроль над экономическими факторами несущественным со стабильным экономический алгоритм. В то время как правительства могут чувствовать угрозу от этого, в этой области также существует определенная степень мошеннических действий, которые необходимо обуздать.
