ShapeShift раскрывает секрет о том, как оставаться совместимым
Криптовалюта — все еще развивающаяся отрасль, и регулирование все еще пытается не отставать. Несмотря на то, что в мире существует немного жестких нормативных рамок, компаниям, связанным с криптографией, часто предлагается предоставлять информацию правоохранительным органам. 18 января 2019 года ShapeShift выступил с сообщением о том, как он справляется с этим вопросом. ShapeShift, одна из самых популярных бирж криптовалюты, недавно опубликовала статью в своем официальном блоге, где описывает, как часто власти обращаются к финансовым компаниям в отношении юридических соблюдение. Компания писала о том, что эти процессы обычно являются «непрозрачными», и защищала идею о том, что это должен быть открытый процесс, поскольку раскрывает, как он справляется с соблюдением законодательства. Обмен криптовалюты показал, что он сотрудничает с 60 запросами правоохранительных органов из нескольких стран мира в 2018 году. В то время как в некоторых странах существуют особые правила для такого типа взаимодействия, в других нет процедур, которым необходимо следовать. Однако в США эти запросы поступают в виде повесток в суд. Согласно сообщению, повестка в суд «является запросом суда, вынуждающим человека или компанию предпринять какие-либо действия. В США существует два типа повесток в суд. Первый тип требует свидетельских показаний в суде или в судебном органе. Второй тип — это запрос документов, материалов или других видов доказательств (это те виды повесток, которые ShapeShift регулярно получает) ». Компания была призвана обратиться к таким повесткам, поскольку публичные записи вызвали подозрения после нескольких транзакций, совершенных с одной из «Главные адреса» биржи. Несмотря на то, что транзакции могут содержать испорченные монеты, биржа старается оставаться максимально прозрачной и сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру, чтобы избежать судебных обвинений. В этом посте ShapeShift даже раскрывает документы, связанные с запросами правоохранительных органов, в интересах прозрачности и поддержания доверительной среды со своими пользователями и инвесторами. Отчет показывает каждый из этих запросов один за другим. На графике ниже показано, как ShapeShift управляет запросами правоохранительных органов. Обмен группирует запросы по стране происхождения, и зрители могут легко проверить, что у агентств США больше всего запросов. (Источник: ShapeShift) ShapeShift заявляет, что отвечает только на официальные юридические запросы, и всякий раз, когда обмен получает повестку из правоохранительного отдела, его юридический отдел и отдел по соблюдению нормативных требований позаботится об инциденте, чтобы упростить процесс непосредственно с соответствующим агентством. Поскольку большая часть информации в расследованиях часто является конфиденциальной, биржа хранит информацию в своем юридическом отделе и, прежде чем ответить на эти запросы, в течение одной-двух недель в зависимости от количества запросов и ресурсов сотрудников. Помимо ShapeShift, Кракен запустил аналогичный Инициатива по внедрению большей прозрачности в запросы, сделанные правоохранительными органами в криптовалютном пространстве. ShapeShift всегда придерживался финансовой прозрачности как своего основного принципа, и, как таковая, компания считает, что ей необходимо было получить эту информацию.
