ShapeShift раскрывает секрет о том, как оставаться совместимым

Криптовалюта — все еще развивающаяся отрасль, и регулирование все еще пытается не отставать. Несмотря на то, что в мире существует немного жестких нормативных рамок, компаниям, связанным с криптографией, часто предлагается предоставлять информацию правоохранительным органам. 18 января 2019 года ShapeShift выступил с сообщением о том, как он справляется с этим вопросом. ShapeShift, одна из самых популярных бирж криптовалюты, недавно опубликовала статью в своем официальном блоге, где описывает, как часто власти обращаются к финансовым компаниям в отношении юридических соблюдение. Компания писала о том, что эти процессы обычно являются «непрозрачными», и защищала идею о том, что это должен быть открытый процесс, поскольку раскрывает, как он справляется с соблюдением законодательства. Обмен криптовалюты показал, что он сотрудничает с 60 запросами правоохранительных органов из нескольких стран мира в 2018 году. В то время как в некоторых странах существуют особые правила для такого типа взаимодействия, в других нет процедур, которым необходимо следовать. Однако в США эти запросы поступают в виде повесток в суд. Согласно сообщению, повестка в суд «является запросом суда, вынуждающим человека или компанию предпринять какие-либо действия. В США существует два типа повесток в суд. Первый тип требует свидетельских показаний в суде или в судебном органе. Второй тип — это запрос документов, материалов или других видов доказательств (это те виды повесток, которые ShapeShift регулярно получает) ». Компания была призвана обратиться к таким повесткам, поскольку публичные записи вызвали подозрения после нескольких транзакций, совершенных с одной из «Главные адреса» биржи. Несмотря на то, что транзакции могут содержать испорченные монеты, биржа старается оставаться максимально прозрачной и сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру, чтобы избежать судебных обвинений. В этом посте ShapeShift даже раскрывает документы, связанные с запросами правоохранительных органов, в интересах прозрачности и поддержания доверительной среды со своими пользователями и инвесторами. Отчет показывает каждый из этих запросов один за другим. На графике ниже показано, как ShapeShift управляет запросами правоохранительных органов. Обмен группирует запросы по стране происхождения, и зрители могут легко проверить, что у агентств США больше всего запросов. (Источник: ShapeShift) ShapeShift заявляет, что отвечает только на официальные юридические запросы, и всякий раз, когда обмен получает повестку из правоохранительного отдела, его юридический отдел и отдел по соблюдению нормативных требований позаботится об инциденте, чтобы упростить процесс непосредственно с соответствующим агентством. Поскольку большая часть информации в расследованиях часто является конфиденциальной, биржа хранит информацию в своем юридическом отделе и, прежде чем ответить на эти запросы, в течение одной-двух недель в зависимости от количества запросов и ресурсов сотрудников. Помимо ShapeShift, Кракен запустил аналогичный Инициатива по внедрению большей прозрачности в запросы, сделанные правоохранительными органами в криптовалютном пространстве. ShapeShift всегда придерживался финансовой прозрачности как своего основного принципа, и, как таковая, компания считает, что ей необходимо было получить эту информацию.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here