В Испании обнаружен крупный крипто-отмывочный бизнес

Европол объявил об аресте восьми человек в Испании, которые предположительно имеют связи с преступной организацией, занимающейся услугами по отмыванию криптовалюты, 8 мая 2019 года. Похоже, что чем больше регулирующие органы пытаются связать криптовалюту в рамках строгих федеральных законов, тем больше преступников развивается каждый день, кто пытается обмануть систему. Будь то криптоиндустрия или все киберпространство, цифровые преступления, похоже, не останавливаются. После того, как она сыграла ведущую роль в закрытии крупнейшего нелегального рынка темных сетей, Европол помог Испании раскрыть преступную организацию, предположительно причастную к преступной деятельности. отмывание криптовалют для других преступных организаций. Восемь преступников, связанных с этой сетью, были арестованы в Испании. Они подозреваются в причастности к конвертации фиатной валюты в криптографию, чтобы скрыть происхождение средств. Средства были разделены на более мелкие суммы и затем возвращены на банковские счета организации, что позволило избежать какого-либо нежелательного внимания со стороны властей. Несомненно, власти одержали верх в игре. При расследовании семи домов, связанных с преступниками, власти конфисковали 11 транспортных средств, два крипто-банкомата, 18 800 долларов США, электронные устройства, драгоценности и связанные с ними документы. Были также изъяты четыре холодных и 20 горячих кошельков, которые в совокупности получили кредит в размере около 10 миллионов долларов. Европол поддерживал Испанию на протяжении всего расследования, предоставляя необходимую информацию. Эксперты также были отправлены в Испанию в день ареста, чтобы власти Испании могли в режиме реального времени получать всю информацию. Использование биткойнов в темной паутине удвоилось в 2018 году, и для каких целей это можно ожидать. Также сообщалось, что в первом квартале 2019 года крипто-кражи и мошенничество вызвали вмятину в размере 1,2 миллиарда долларов. Столько, сколько криптоиндустрия борется за то, чтобы убрать пятна мошенничества, мошенничества и других незаконных действий с ошейника, таких событий, как они поглощают эти усилия в ничто. Они не только дают властям возможность скептически относиться ко всей отрасли, но и отталкивают многих людей, которые иначе хотели бы стать ее частью. К счастью, блокчейн и биткойн теперь рассматриваются как две разные вещи, и развитие технологии не страдает от нерегулируемого использования биткойнов и других криптовалют.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here